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Enlas últimas semanas, Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”, que está debidamente inscrita en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) denunció ante esta Comisión Nacional el uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial por una entidad que se ostenta como “Desarrollo
Ciudadde Guatemala, 29 de mayo, 2018 — IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, otorgará un préstamo de USD $10 millones a Fundación Genesis Empresarial, la
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Asimismo se considerarán como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Básicamente es el mismo concepto previsto en las reglas de carácter general en materia de lavado de dinero; siendo la única diferencia que en este concepto se amplían a los grupos financieros
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MéxicoSECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN. GRUPO EDIFICADOR GENESIS, S.A. DE C.V. 19 millones de pesos mexicanos (19,036,627.28 MXN) 12/02/2005 al Fecha desconocida. Licitación Pública. Morelia – Salamanca. México Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
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